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电信诈骗,老年人更需警惕识真辨假

2017-08-15 15:20  本文来源: 作者:

  宜君县公安局经过3个多月的奋战,成功破获省公安厅督办的一起特大电信诈骗案,共抓获犯罪嫌疑人10名,现场查封涉案台式电脑11台。同时,冻结涉案资金28万元、扣押涉案车辆1台,涉案金额近千万元。4月底,记者来到宜君县公安局进行了采访。

  民警辖区走访获得案件线索

  2016年9月11日,宜君县公安局棋盘派出所民警在辖区走访时,了解到村民阮某多次接到一个029开头的固定电话和一个显示西安联通手机号码的来电,该人自称国家扶贫救助会的工作人员,可以为其办理扶贫补贴、申请国家救助等,又以办理需要手续费、个人所得税等名义诱骗受害人通过邮寄包裹货到付款的形式进行诈骗,共骗取54400元。

  获此线索,该局立即组织民警到阮某家核实情况,通过摸排发现同类诈骗个案100余起,受害者多为老年人。鉴于案情重大,宜君县公安局当即成立专案组立案调查,该案亦被省公安厅列为督办案件。

  辗转多地,锁定“目标”实施抓捕

  专案组经过缜密分析,以犯罪嫌疑人作案时使用的通讯工具和受害人的物流信息为突破口,在铜川市公安局的大力协助下,办案民警先后辗转北京、西安、郑州等地,最终确定了犯罪嫌疑人的窝点位于西安市某处。为尽快锁定嫌疑人,民警一方面在嫌疑人可能出现的重点区域进行秘密摸排;另一方面充分利用信息技术手段,进行大量的数据核对,以便从中查找嫌疑人的蛛丝马迹。

  功夫不负有心人,专案组民警很快发现一名姓郭的男子有重大作案嫌疑。时值春节临近,专案组民警放弃春节休假,连续跟踪守候,摸清了该诈骗团伙的活动轨迹及内部组织情况。在掌握确凿的证据后,专案组迅速收网,将正在实施电信诈骗的犯罪嫌疑人全部抓获归案。

  三个步骤诈骗老年人

  经审讯,从2015年3月份开始,主要犯罪嫌疑人郭某通过同学、熟人等关系纠集十多名同乡,在西安市南郊某处租赁房屋,通过给受害人逐一打电话进行电信诈骗。

  该诈骗活动大致可分为三个步骤:

  第一步,诈骗团伙通过网上非法买到受害人曾经网购过药品、保健品等信息,再冒充单位回访工作人员打电话回访受害人,询问用药情况和身体状况,然后给受害人推荐“权威”的保健老师。

  第二步,犯罪嫌疑人通过多次变声调及语气冒充“中国中医科学研究院”、“中国慢性病治疗中心”、“中国慢性病研究中心”等一些教授、专家,打电话询问受害人的病情及吃药情况。同时,采取聊家常、关心受害人和讲解病理常识方式取得受害人信任,掌握受害人家庭经济状况,评估其经济承受能力,再以治病卖药名义给受害人推荐药品或保健品进行诈骗。

  第三步,诈骗团伙又以“国家扶贫救助办”工作人员的身份,声称受害人所购买的药品或保健品是假冒药品,并可以为受害群众申请办理“国家扶贫救助款”进行救助,救助标准为以前购药花费比例的80%-90%,但表示受害人不能接受现金救助,而是要通过接收包裹的形式,在接收包裹后要缴纳一定比例的“个人所得税”才可以享受救助。

  待受害人领取包裹并缴纳费用后,打电话联系话务员要求拨付扶贫救助款,话务员又以需要缴纳“担保金、预存本金、存档费、物流速递保险金”等为由再通过快递公司邮寄包裹,让受害人货到付款签收,再次实施诈骗。当受害人继续追问救助款项发放事宜时,话务员会以“国家扶贫救助办”工作人员出国、出车祸等理由拖延办理,让受害人耐心等待,安抚受害人不要报警,直到受害人最终发现上当放弃为止。

  从这起诈骗案不难看出,犯罪嫌疑人利用老年人易于上当受骗的特点,利用医学专家、国家机关等名义实施诈骗,他们的所谓“艾草”“虫草”“蛊洁邦”等不足几元钱的“三无”产品被犯罪嫌疑人以200元至3000元甚至更高的价钱售出。为使受害人相信,犯罪团伙将货品发至北京等地的物流仓库,再通过物流邮寄给各地受害人,这些受害的群众大都是老年人,遍布全国各地。截至目前,查明全国有受害者2000多人次,初步统计诈骗金额近千万元。


责任编辑:超级管理员

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